突发:宜信普惠分公司被查封,全国共739家子公司

3月21日,有投资人爆料称,宜信普惠信息咨询(北京)有限公司怀化分公司因涉嫌非法开展金融业务宣传等非法金融活动,被怀化市互联网金融风险专项整治办、怀化市P2P网络借贷专项整治办勒令关停。

突发:宜信普惠分公司被查封,全国共739家子公司

探长发现,网传的文件为怀化市互金风险专项整治办、怀化市P2P网贷专项整治办发给怀化市鹤城区公安局和工商局的交办函,函件称,据调查,宜信普惠信息咨询(北京)有限公司怀化分公司因涉嫌非法开展金融业务宣传等非法金融活动,请予办理,时间为2019年3月20日。

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网传的另一张图片则显示,宜信普惠怀化分公司大门已经被贴上封条,封条上标注的执法机关为怀化市工商行政管理局鹤城分局。

探长获得的一份怀化市互金风险专项整治办、怀化市P2P网贷专项整治办下发的《关于进一步网贷行业的公告》显示,怀化市近期在对网贷机构扫楼检查中,发现一些机构仍违规从事P2P线下营销、非法“现金贷”业务。

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对此,公告指出,未取得备案登记的P2P网贷机构(含分支机构)一律不得从事P2P线下线上相关业务,未经有权机构依法批准,任何单位和个人不得设立从事或者主要从事发放贷款业务的机构或以发放贷款为日常业务活动。否则,一律视为非法从事金融业务,予以取缔和打击。

此外,未取得相关金融资质的从业机构,不得对金融产品或公司形象进行宣传,不得在名称和经营范围中使用“金融”、“交易所”、“交易中心”“资产管理”、“理财”、“基金”、“基金管理”、“投资管理”、“财富管理”、“股权投资基金”、“网贷”、“网络借贷”、“借贷”、“P2P”、“私募股权众筹”、“互联网保险”、“保险”、“支付”、“汽车金融”、“汽车信贷”、“信托公司”、“消费金融”等字样。违者,视为非法从事金融业务的机构,予以取缔和打击。

公告还指出,民间借贷中,出借人的资金必须是其合法收入的自有资金,禁止吸收或者变相吸收他人资金用于借贷。严厉打击利用非法吸吸收公众存管、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款。严厉打击以故意伤害、非法拘禁、污辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款。

企查查显示,宜信普惠信息咨询(北京)有限公司成立于2011年3月3日,注册资本3000万元人民币,法人代表唐宁,股东是唐宁(持股95%)、田彦(持股5%)。

探长注意到,宜信普惠在全国共有739家分支机构,其中仅湖南地区就有22家分支机构。

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